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에브리봇(주) 전환가액의조정(제1회차)
2024/11/04
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 1 | 비상장 | 25,441 | 17,809 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전？？가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 1 | 20,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 786,132 | 1,123,027 | ||
| 3. 조정사유 | 시가변동에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 및 전환사채인수계약서 아래 조항에 근거 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하？？ 산정한다). [조정방법] ①1개월 가중산술평균주가 : 16,605.4원 ②1주일 가중산술평균주가 : 15,728.4원 ③최근일 가중산술평균주가 : 15,304.9원 ④산술평균가액 [(①+②+③)/3] : 15,879.6원 ⑤기준주가(③,④ 중 높은가격) : 15,879.6원 ⑥최저조정 한도가격 : 17,808.7원(최초 전환가액 100분의 70에 해당하는 가액) ⑦최고조정 한도가격 : 25,441원(발행시 전환가액) ⑧조정전 전환가액 : 25,441원(2024.04.02 발행) ⑨조정후 전환가액 : 17,809원(원단위 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-11-02 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이？怜？ 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 조정은 시가 변동에 의한 전환가액 조정으로, 전환사채 발행결정 당시 이사회에서 조정근거 및 방법이 결정되었으므로, 별도로 추가적인 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-29 전환사채권발행결정(제1회차) 2024-04-02 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 전환사채) |
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