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미원스페셜티케미칼(주) 주주총회소집결의
2024/02/15
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 15 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 포은대로 59번길 20 당사 5층회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 : 제1호의안 : 제7기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표 및 연결재무재표 승인의 건 * 현금배당 1,400원/주 제2호의안 : 이사 선임의 건(김태준 후보) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태준 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 2019 ~ 2022 : 미원에스씨(주) 구매부문 임원 2023 ~ 2023 : 미원에스씨(주) GLOBAL TS/D 임원 2024 ~ 현재 : 미원에스씨(주) 영업총괄부문장 |