뉴스·공시
아시아나아이디티(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,742 | - 매출액 | 188,354 | |
| - 부채총계 | 57,937 | - 영업이익 | 9,112 | ||
| - 자본금 | 5,550 | - 당기순이익 | 10,958 | ||
| - 자본총계 | 164,805 | *주당순이익(원) | 987 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,550,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 감사위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 의안 : 제 33기(2023년 1월1일 ~ 2023년 12월31일)？濚チ┎？승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 김응철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 (후보자 : 구영민) - 제2-3호 의안 : 사외이사 선임 (후보자 : 이경전) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 이경전) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 남병호) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. ○ 상기 나. 선임후 사외이사수(명)은 공시일 현재 당사의 등기이사총수(명)입니다. 2024.03.31 임기만료 예정 이사 포함입니다. ○ 상기 라. 선임후 감사위원수(명)은 공시일 현재 당사의 감사위원총수(명)입니다. 2024.03.31 임기만료 예정 감사위원 포함입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응철 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - 現 아시아나아이디티 전무 - 前 아시아나아이디티 항공/공항담당 임원 - 前 아시아나아이디티 관리담당임원 - 前 아시아나아이디티 기획재무팀장 |
| 구영민 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 現 아시아나아이디티 경영지원담당 수석부장 - 前 아시아나항공 IT기획팀 부장 - 前 아시아나항공 전략기획팀 차장 - 前 아시아나항공 상품개발팀 차장 - 前 아시아나항공 유럽지？ず뻠？ 관리 담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이경전 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장 |
- |
| 남병호 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관 |
NH농협금융 사외이사 (임기종료 :24.03.31) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | |
주요경력(현직포함) |
| 이경전 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 경희대학교 경영대학 교수 - 現 한국경영정보학회 상임이사 - 前 한국경영학회 부회장 - 前 국제전자상거래연구원 원장 |
| 남병호 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 우체국금융개발원 비상임이사 - 前 KB캐피탈 경영관리본부장 - 前 KT캐피탈 대표이사 - 前 금융위 국제협력팀장 - 前 금융위 법무담당관 |