뉴스·공시
주식회사 펄어비스 정기주주총회결과
2025/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,020,854 | - 매출액 | 250,393 | |
| - 부채총계 | 170,065 | - 영업이익 | 26,378 | ||
| - 자본금 | 6,623 | - 당기순이익 | 84,622 | ||
| - 자본총계 | 850,789 | *주당순이익(원) | 1,378 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,142,821 | - 매출액 | 342,385 | |
| - 부채총계 | 336,846 | - 영업이익 | -12,293 | ||
| - 자본금 | 6,623 | - 당기순이익 | 60,344 | ||
| - 자본총계 | 805,975 | *주당순이익(원) | 982 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안 : 제16기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2. 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김대일 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 사내이사 허진영 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안: 사내이사 김경만 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인 - 제2-4호 의안: 사내이사 이동원 선임의 건 (신규선임) -> 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-26 참고서류 2025-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대일 | 1980-01 | 3년 | 재선임 | (前) 가마소프트 (前) NHN게임스 (前) 펄어비스 대표이사 (現) 펄어비스 이사회 의장 |
| 허진영 | 1971-04 | 3년 | 재？굼？ | (前) SK커뮤니케이션즈 (前) 온네트 (前) 다음게임 (現) 펄어비스 대표이사 |
| 김경만 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | (前) 온네트 (前) 대디페이스 (現)펄어비스 사내이사/CBO |
| 이동원 | 1978-02 | 3년 | 신규선임 | (前) 인벤 (現) 펄어비스 인사 총괄 |