디케이앤디(263020) : 씽크풀

(주)디케이앤디 주주총회소집결의

2024/03/13

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 결산 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 최형욱 재선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제24기 정기주주총회 소집과 관련하여 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최형욱	1980-10	3년	재선임	- 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사 - 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무 - 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 본부장