뉴스·공시
(주)씨티케이 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 194,914 | - 매출액 | 72,344 | |
| - 부채총계 | 17,764 | - 영업이익 | 5,244 | ||
| - 자본금 | 9,671 | - 당기순이익 | 3,253 | ||
| - 자본총계 | 177,150 | *주당순이익(원) | 173 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 189,708 | - 매출액 | 88,916 | |
| - 부채총계 | 31,215 | - 영업이익 | 2,740 | ||
| - 자본금 | 9,671 | - 당기순이익 | 6,231 | ||
| - 자본총계 | 158,492 | *주당순이익(원) | 369 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,469,304,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사？？(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안)포함) * 현금배당: 보통주 1주당 100원(차등배당) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 이종호 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 사외이사 황종규 선임의 건 (재선임) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) - 제4-1호: 감사 박경일 선임의 건 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안？酉？ 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 ('23.12.20 ~ '23.12.26) 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,645원)에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2024-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종호 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | (前)안건회계법인 Supervisor (前)한울회계법인 이사 (前)Newtonian Capital Management 부사장 (前)(주)위업인베스트먼트/(주)SC키스톤 이사 (前)한국파워라이트(주) 사내이사 (前)(주)대한특수금속 이사 (現)(주)씨티케이 투자재무부문 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황종규 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - '94 동경대학교 법학부 졸업(법학학사) - '04 Harvard 대학교 행정학 석사 졸업 - '05 Boston 대학교 로스쿨 졸업(법학석사) - '96 법무부 국제법무과 검찰사무관 - '06.01 (美)뉴욕주 변호사 - '09.06~ '19.05 (주)그라비티(나스닥) 사외이사 겸 감사위원장 - '15~'18 여성가족부 육아정책연구소 경영자문위원 - '21.06~현재 (주)씨티케이 사외이사 - '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사 |
- '06.01~현재 한국모노레일(주)대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경일 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | (前)대전지방국세청 천안세무서 (前)서울지방국세청(조사1국, 법무과) (現)(주)우진플라임 상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 57.금형제조판매업 58.상품종합도매업 59.식품 및 화장품 수출인증업 60.의약품 농약 식품 화장품 생활용품 및 화학물질의 안전성과 유효성 평가사업 61.일반약리 약？옛錫？평가 약물동태 독성동태 평가 생물학적 동등성 실험 사업 62.화장품 테스트업 63.위 각호에 관련된 일체의 부대업, 위탁매매 |
사업 영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |