뉴스·공시
주식회사 실리콘투 정기주주총회결과
2025/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 419,314 | - 매출액 | 663,051 | |
| - 부채총계 | 181,139 | - 영업이익 | 132,115 | ||
| - 자본금 | 30,537 | - 당기순이익 | 111,725 | ||
| - 자본총계 | 238,175 | *주당순이익(원) | 1,842 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 457,759 | - 매출액 | 691,522 | |
| - 부채총계 | 196,171 | - 영업이익 | 137,575 | ||
| - 자본금 | 30,537 | - 당기순이익 | 120,738 | ||
| - 자본총계 | 261,587 | *주당순이익(원) | 1,990 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | |
- | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 재선임 기타비상무이사 2명 신규선임 감사 1명 사임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [부의안건] 1. 제 1호 의안: 제 23기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 2. 제 2호 의안: 정관변경의 건 ▶ 원안대로 가결 3. 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 이세훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3-2호 의안 :사외이사 이택순 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 이찬우 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3-4호 의안 : 기타비상무이사 안태진 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 4. 제 4호 의안: 감사인위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 5. 제 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이택순 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손인호 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 6. 제 6호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 7. 제 7호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 승인·보고된 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도 재무제표입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집？像？ 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬우 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | -전 유진자산운용 -전 도미누스인베스트먼트 수석부사장 -현 글랜우드크레딧 대표이사 |
| 안태진 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | -전 KB증권 -전 유진자산운용 -전 법무법인 광장 -현 글랜우드크레딧 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세훈 | 1962-12 | 3 | 재선임 | - 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사 |
세이브더칠드런코리아 (사외이사) |
| 이택순 | 1952-02 | 3 | 재선임 | - 전 경찰청장 역임 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세훈 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전 LG생활건강 해외사업 총괄 임원 - 전 에이블씨앤씨 CEO - 현 세이브더칠드런코리아(비영리법인) 사외이사 |
| 이택순 | 1952-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 전 경찰청장 역임 - 전 동국대학교 사회과학대학 석좌교수 역임 |
| 손인호 | 1969-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 전 Stonebridge Capital Inc. CFO - 전 Quvat Korea CO. Ltd, Representative Director - 전 Ajin Clean, CFO - 현 (주)실리콘투 사내이사 |