뉴스·공시
(주)케이피에스 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,789 | - 매출액 | 4,978 | |
| - 부채총계 | 44,423 | - 영업이익 | -2,147 | ||
| - 자본금 | 9,374 | - 당기순이익 | 11,626 | ||
| - 자본총계 | 61,366 | *주당순이익(원) | 620 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,211 | - 매출액 | 127,583 | |
| - 부채총계 | 101,990 | - 영업이익 | 6,217 | ||
| - 자본금 | 9,374 | - 당기순이익 | 1,612 | ||
| - 자본총계 | 63,221 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 김나연 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 4 | ||||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ●제1호 의안 : 제25기(24.01.01.~24.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ▷원안대로 승인 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사김나연 선임의 건 (재선임) ▷원안대로 승인 ●제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건 ▷원안대로 승인 ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (30억원) ▷원안대로 승인 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억원) ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 포함 변경전 : 주식회사 케이피에스, 변경후 : 주식회사 킵스바이오파마 |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김나연 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | [前] 우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권 제약/바이오 & 음식료 연구위원 (2008~2013) [前] 아주IB투자 PE투자본부, 투자이사 (2013~2015) [前] 오스트인베스트먼트, 대표이사 (2015~2018) |
[現] 이앤인베스트먼트, 대표이사 (2018~현재) [現] 케이피에스 사외이사 (2022~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 건강보조식품 제조 및 판매 1. 식료류, 잡화류 판매업 1. 의약부외품, 화장품 판매업 1. 의료용기기 도매업 1. 오엘이디(OLED) 관련 장비 유통 및 도소매업 1. 부동산 전대업 |
주식회사 한국글로벌제약 흡수합병간 사업목적 승계를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 산업용 자동화기기 제조 <중략> 56. 연구용 식약재료 (냉동으로 보관한 동물간세포, 배양배지, 플레이트세트) 판매업 57. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
1. 산업용 자동화기기 제조 <중략> 1. 연구용 식약재료 (냉동으로 보관한 동물간세포, 배양배지, 플레이트세트) 판매업 <중략> 1. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업 목적 관리 편의를 위한 번호 표기 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |