뉴스·공시
(주)케이피에스 주주총회소집결의
2025/03/13
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단10길 52 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사 보고의 건 - 영업 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 부의안건 ●제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 및 연결재？チ┎？[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김나연 선임의 건 (재선임) ●제4호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건 ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여？？ | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '제4호 의안'은 기존 비상근감사 이종준을 잔여임기 동안 상근감사로 전환하는 건으로, 보통결의 절차를 진행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-03-29 정기주주총회결과 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김나연 | 1975-03 | 3년 | 재선임 | [前]우리투자증권, 한화투자증권, KDB대우증권 제약/바이오 & 음식료 연구위원 [前]아주IB투자 PE투자본부, 투자이사 [前]오스트인베스트먼트, 대표이사 |
[現]이앤인베스트먼트, 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종준 | 1960-11 | 잔여임기 승계(~28.3.25.) | - | 상근 | 성남시청 [現]에코그린 이사 [現]빅씽크 비상근감사 [現]케이피티 비상근감사 [現]한국글로벌제약 비상근감사 [現]킵스바이오메드 비상근감사 [現]케이피에스 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 건강보조식품 제조 및 판매 1. 식료류, 잡화류 판매업 1. 의약부외품, 화장품 판매업 1. 의료용기기 도매업 1. 오엘이디(OLED) 관련 장비 유통 및 도소매업 1. 부동산 전대업 |
주식회사 한국글로벌제약 흡수합병간 사업목적 승계를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |