뉴스·공시
(주)한독크린텍 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,157 | - 매출액 | 65,070 | |
| - 부채총계 | 6,135 | - 영업이익 | 5,208 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 5,342 | ||
| - 자본총계 | 57,021 | *주당순이익(원) | 667 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
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보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,001,839,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보？陸笭？ | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 3명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 비상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | |
- | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제21기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 보통주 1주당 현금 250원 배당 ☞ 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강문식 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박희원 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이문희 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김경일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 감사 정재영 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 상기 1.재무제표 승인·보고 - 가.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. * 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. |
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-27 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고인선 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | ㆍ1976.12.~1986.11.: 前삼성그룹 근무 / 과장 ㆍ2003.11.~현재 : (주)한독크린텍 공동대표이사 |
| 강문식 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 | ㆍ2011.07.~ 현재 : (주)한독크린텍 상무이사 |
| 박희원 | 1977-02 | 3년 | 신규선임 | ㆍ2006.09.~2017.05.: (주)엔바이오니아 개발팀장 ㆍ2017.06.~현재 : (주)한독크린텍 상무이사 |
| 이문희 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | ㆍ2009.07.~2022.04.: 코웨이(주) 생산팀장 ㆍ2022.05.~현재 : (주)한독크린텍 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경일 | 1948-07 | 3년 | 신규선임 | ㆍ1975.11.~1985.: 삼성전기(주) 기획관리과 근무 ㆍ1985.~1995.: 삼성전자(주) 영업본부 차장 ㆍ1996.~1999.: 우원건업 대표 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재영 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㆍ1998.06.~현재 : (주)충청세무회계연구소 대표이사 ㆍ1999.03.~2015.06. : 前대전대학교 회계학과 강의전담교수 ㆍ2019.02.~현재 : (재)대전참사랑의료재단 비상근이사 ㆍ2021.03.~현재 : (주)한독크린텍 비상근감사 |