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미래반도체(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제28기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 149,546 - 매출액 380,510
- 부채총계 69,363 - 영업이익 9,407
- 자본금 1,444 - 당기순이익 5,061
- 자본총계 80,183 *주당순이익(원) 355
나. 연결 - 자산총계 149,323 - 매출액 380,510
- 부채총계 69,136 - 영업이익 9,407
- 자본금 1,444 - 당기순이익 5,064
- 자본총계 80,187 *주당순이익(원) 355
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 상근이사(사내이사) 2명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)
    → 원안대로 승인

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    → 원안대로 승인

제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명]  
   제3-1호 : 사내이사 이 정 재선임의 건  
    → 원안대로 승인  
   
   제3-2호 : 사내이사 이호라 재선임의 건  
    → 원안대로 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    → 원안대로 승인

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정
2024-02-16주주총회소집결의
2024-03-04 참고서류
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-14 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이정 1957-05 3 재선임 광운대 전자통신학과 졸업
삼성전자㈜
미래전자 대표
㈜그리고 대표이사
현) 미래반도체㈜ 대표이사
이호라 1985-08 3 재선임 이화여대 대학원 경제학 석사
서울시 연구원
캡스톤자산운용
현) 미래반도체㈜ 사내이사

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