뉴스·공시
미래반도체(주) 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,546 | - 매출액 | 380,510 | |
| - 부채총계 | 69,363 | - 영업이익 | 9,407 | ||
| - 자본금 | 1,444 | - 당기순이익 | 5,061 | ||
| - 자본총계 | 80,183 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,323 | - 매출액 | 380,510 | |
| - 부채총계 | 69,136 | - 영업이익 | 9,407 | ||
| - 자본금 | 1,444 | - 당기순이익 | 5,064 | ||
| - 자본총계 | 80,187 | *주당순이익(원) | 355 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(사내이사) 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건[상근이사 2명] 제3-1호 : 사내이사 이 정 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 이호라 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-02-16주주총회소집결의 2024-03-04 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 광운대 전자통신학과 졸업 삼성전자㈜ 미래전자 대표 ㈜그리고 대표이사 현) 미래반도체㈜ 대표이사 |
| 이호라 | 1985-08 | 3 | 재선임 | 이화여대 대학원 경제학 석사 서울시 연구원 캡스톤자산운용 현) 미래반도체㈜ 사내이사 |