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(주)브이원텍 주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/04/02
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B동 B1 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (황인정 사외이사/감사위원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 나. 비상상황 발생 시 일정ㆍ장소의 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반 사항의 결정을 대표이사에게 위임하였습니다. 다. 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거, 금번 임시주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였으며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황인정 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 리인베스트먼트 대표이사 한국성장금융 투자운용1본부 본부장 SK텔레콤 경영전략실 부장 한국전자통신연구원 |
리인베스트먼트 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인정 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 리인베스트먼트 대표이사 한국성장금융 투자운용1본부 본부장 SK텔레콤 경영전략실 부장 한국전자통신연구원 |