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(주)예선테크 전환가액의조정
2024/11/04
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 731 | 564 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 2,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,419,972 | 4,432,624 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | [조정근거] 제2회 인수계약서 제23항 전환에 관한 사항의 (6) 전환가격의 조정 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 7개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다) [조정방법] ① 1개월 가중산술평균주가 : 616.2원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 547.2원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 526.2원 ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 563.2원 ⑤ 기준주가( MAX(③,④) ) : 563.2원 ⑥ 조정전 전환가액 : 731원 ⑦ 조정후 전환가액[MIN(⑤,⑥)]: 564원(원단위 미만 절상) *전환가액의 한도(발생 당시 전환가액의 70%): 512원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2024-11-04 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-26 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-03-28 증권 발행결과(자율공시) |
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