뉴스·공시
(주)보라티알 정기주주총회결과
2024/03/22
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,344 | - 매출액 | 66,477 | |
| - 부채총계 | 18,777 | - 영업이익 | 10,722 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 7,789 | ||
| - 자본총계 | 77,567 | *주당순이익(원) | 1,189 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,145 | - 매출액 | 76,914 | |
| - 부채총계 | 20,245 | - 영업이익 | 13,072 | ||
| - 자본금 | 3,375 | - 당기순이익 | 9,456 | ||
| - 자본총계 | 83,900 | *주당순이익(원) | 1,444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,637,301,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 및 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제9기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인함 -제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 보통주 1주당 250원) ->원안대로 승인함 -제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 허훈 선임의 건 3-2호. 사내이사 김대영 선임(중임)의 건 3-3호. 사외이사 심상범 선임(중임)의 건 ->원안대로 승인함 -제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인함 -제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ->원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허훈 | 1965-11 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 제일제당㈜ 입사 CJ건설㈜ 경영지원담당 CJ프레시웨이㈜ 경영지원담당 ㈜제이팜스 대표이사 |
| 김대영 | 1964-01 | 3년 | 재선임 | 뉴욕주립대학교 경제학과 졸업 (전)보라티알 대표이사 (현)앤하우스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심상범 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 법과대학 졸업 사법연수원 33기 수료 서울에너지공사 감사자문위원 법무법인 동률 대표변호사 |
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