뉴스·공시
샘표식품(주) 정기주주총회결과
2024/03/19
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 8 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 366,710 | - 매출액 | 383,426 | |
| - 부채총계 | 130,234 | - 영업이익 | 9,846 | ||
| - 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 10,428 | ||
| - 자본총계 | 236,475 | *주당순이익(원) | 2,284 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 340,238 | - 매출액 | 371,173 | |
| - 부채총계 | 116,217 | - 영업이익 | 7,235 | ||
| - 자본금 | 2,284 | - 당기순이익 | 10,115 | ||
| - 자본총계 | 224,020 | *주당순이익(원) | 2,215 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 913,319,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의 안건> 제1호 의안: 제8기 (2023년 1？？ 1일~2023년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 200원 => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안. 사내이사 선임의 건(이영진) 제2-2호 의안. 사외이사 선임의 건(정명섭) => 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. '- 배당금은 4월 12일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2024-02-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영진 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 식품공학 박사 (前) ㈜농심 생산부문장/R&D부문장/ 경영지원부문장(부사장) (1987.12~2021.12) (前) ㈜농심 경영회(II) 경영지원임원 (2022.01~2022.12) (現) 샘표식품 주식회사 Supply 총괄(부사장) (2023.07 ~ 현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정명섭 | 1957-02 | 3 | 재선임 | (前)중앙대학교 생명공학대학 식품공학부 교수 (2011~2022) (前) 건강기능식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2017~2019) (前)식품안전의약처 식품위생심의위윈회 ？豁？ 위원장 (2018~2022) (前)식품의약품안전처 식품공전 개선협의체 위원장 (2018~2022) (現)식품산업협회 특수용도식품 표시.광고심의위원회 위원장 (2019~현재) (現)식품의약품안전처 민간광고검증단 자문위원 (2020~2024) (現)식품의약품안전평가원 식품.의약품 안전기술 수준 평가위원 (2020~2025) (現)식품의약품안전처 이물협의체 위원장 (2022~현재) (現)식품의약품안전처 자체규제심사위원회 위원 (2023~2025) (現)샘표식품주식회사 사외이사 (2021~현재) (現)식품위생정책연구원 원장 (2022~현재) |
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