뉴스·공시
이원다이애그노믹스(주) 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,145 | - 매출액 | 13,464 | |
| - 부채총계 | 61,024 | - 영업이익 | -9,408 | ||
| - 자본금 | 13,849 | - 당기순이익 | -35,802 | ||
| - 자본총계 | 19,121 | *주당순이익(원) | -263 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 134,882 | - 매출액 | 30,600 | |
| - 부채총계 | 130,481 | - 영업이익 | -12,629 | ||
| - 자본금 | 13,849 | |
-45,603 | ||
| - 자본총계 | 4,401 | *주당순이익(원) | -335 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | |||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이민섭 중임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김정호 선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 정재훈 중임의 건 ▷의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 정재훈 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민섭 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 前 (美) 제네상스 제약 수석 연구원 前 (美) 시쿼놈 수석 진단개발 책임 現 (美) DIAGNOMICS, INC. 회장 現 이원다이애그노믹스㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 前 기술보증기금 서울기술평가센터 팀장 前 교육인적자원부 대학국 학자금정책팀 사무관 前 한국장학재단 팀장 現 제이컴퍼니 대표 |
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