뉴스·공시
(주)휴온스 주주총회소집결의
2025/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 17, 지하1층 대강당 (시흥동, 판교아이스퀘어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 분할합병 승인의 건 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제5-1호: 사내이사 송수영 선임의 건 제5-2호: 사내이사 윤인상 선임의 건 제5-3호: 사내이사 박경미 선임의 건 제5-4호: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 제5-5호: 사외이사 이문성 선임의 건 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건 제7호 의안: 감사위원 이문성 선임의 건 제8호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 윤인상 사내이사 후보자는 현재 당사의 기타비상무이사입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송수영 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스글로벌 대표이사 - 現 휴온스 대표이사 - 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 - 前 PwC Consulting Japan 수석부사장 |
| 윤인상 | 1989-12 | 3년 | ？煐굼？ | - 現 휴온스글로벌 미래전략본부장 - 現 휴온스 경영총괄본부장 - 前 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실 |
| 박경미 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | - 現 휴온스 연구개발총괄 부사장 - 前 지놈앤컴퍼니 부사장 - 前 종근당 개발본부 상무 - 前 차바이오텍 개발본부장 - 前 한미약품 임상 담당 이사 |
| 윤성태 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용곤 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | - 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원 |
- |
| 이문성 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | - 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사 |
알리코제약 사외이사 |
감사위？遍굼？ 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용곤 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원 |
| 이문성 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사 |