뉴스·공시
나무기술(주) 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,577 | - 매출액 | 46,024 | |
| - 부채총계 | 33,999 | - 영업이익 | 94 | ||
| - 자본금 | 3,461 | - 당기순이익 | -2,014 | ||
| - 자본총계 | 37,578 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,457 | - 매출액 | 90,558 | |
| - 부채총계 | 56,799 | - 영업이익 | -750 | ||
| - 자본금 | 3,461 | - 당기순이익 | -3,528 | ||
| - 자본총계 | 44,658 | *주당순이익(원) | -95 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 : 제8기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정) → 부결(의사정족수미달) - 제3호의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 기타비상무이사 이수병 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정철 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 정우상 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 오좌섭 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보: 박기성) → 부결(의사정족수미달) - 제5호의안 :이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 :감사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 감사 선임의 건 의결을 위해 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 의사정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수병 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 1986.03~1993.02 : 연세대학교 생화학과 학사 2002.01~ 2017.02 : 나무기술㈜ 대표이사 2017.03~현재 : 나무기술㈜ 이사회 의장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 1981.02~1986.03 : 서강대학교 경제학과 학사 1989.09~1991.08 : 일리노이주립대MBA 2007.01~2015.03 : Siemens Korea 대표이사 2015.04~현재 : 나무기술㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우상 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 1996.02~2000.03 : 부산외국어대학교 경영학과 학사 2004.01.05.:나무기술입사 2014.01~현재 : 나무기술 재무총괄 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오좌섭 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 약학대학 박사 2019.03~2019.08 단국대학교 보건복지대학원장 2023.08~현재 단국대학교 산학부총장 |
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