뉴스·공시
나무기술(주) 주주총회소집결의
2024/02/28
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41, 나무기술 마곡R&D센터 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관변경의 건 - 정관 제49조 감사의 선임 개정 - 제3호의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 기타비상무이사 이수병 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정철 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 정우상 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 오좌섭 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보:박기성) - 제5호의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제8기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수병 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 생화학과 학사 - 나무기술㈜ 대표이사 - 現 나무기술㈜ 이사회 의장 |
| 정철 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경제학과 학사 - 일리노이주립대MBA - Siemens Korea 대표이사 - 現 나무기술㈜ 대표이사 |
| 정우상 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | - 부산외국어대학교 경영학과 - 나무기술입사 - 現 나무기술 재무총괄 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오좌섭 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | - 성균관대학교 약학대학 박사 - 단국대학교 보건복지대학원장 - 現 단국대학교 산학부총장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기성 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사 |