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(주)피엔에이치테크 주주총회소집결의
2024/03/13
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10:00
2. 장소 충청북도 진친군 덕산읍 산수산단2로 12 (주)피엔에이치테크 진천공장 대회의실
3. 의안 주요내용 정기 주주총회 목적사항


1. 보고사항

    - 감사보고

    - 영업보고

    - 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 부의안건

    - 제1호 의안: 제15기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

    - 제2호 의안: 이사 선임의 건
       2-1호 의안 - 사내이사 현서용 선임의 건
       2-2호 의안 - 사내이사 박갑환 선임의 건
       2-3호 의안 - 사외이사 이칠원 선임의 건

    - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건

    - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

    - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-13
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생?藪? 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
현서용 1968-05 3 재선임 대우오리온전기 주임연구원
한국MERCK 부장
피엔에이치테크 사장
(주)피엔에이치테크 대표이사
박갑환 1970-06 3 재선임 (주)오리온전기 기술부 사원
(주)오디티 기술영업과장
피엔에이치테크 부장
(주)피엔에이치테크 부사장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이칠원 1972-09 3 재선임 대주전자재료 책임연구원
단국대학교 산학협력전담조교수
단국대학교 부교수
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