뉴스·공시
(주)에이치엘사이언스 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,079 | - 매출액 | 25,574 | |
| - 부채총계 | 3,383 | - 영업이익 | -4,634 | ||
| - 자본금 | 2,696 | - 당기순이익 | -1,329 | ||
| - 자본총계 | 102,696 | *주당순이익(원) | -261 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,969 | - 매출액 | 25,587 | |
| - 부채총계 | 3,376 | - 영업이익 | -4,692 | ||
| - 자본금 | 2,696 | - 당기순이익 | -1,391 | ||
| - 자본총계 | 102,593 | *주당순이익(원) | -270 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 2명 선임 (이해연, 김지훈) 2.사외이사 2명 선임 (권오훈, 김현주) 3.감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (최동우) 4.감사위원 2명 선임 (권오훈, 김현주) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이해연 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 사내이사 김지훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 : 사외이사 권오훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 : 사외이사 김현주 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최동우) → 원안대로 가결 제5호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 권오훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제5-2호 : 감사위원회 위원 김현주 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해연 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 대표이사 현 한국산업기술진흥협회 이사 현 한국여성발명협회 부회장 현 한국건강기능식품협회 부회장 중앙대 경영학과 |
| 김지훈 | 1975-12 | 2년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사내이사 ㈜아모텍 경영관리부 부산외대 회계학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동우 | 1978-09 | 2년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
㈜마스턴제99호센터？汰廣？강남(기타비상무이사) |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 법률사무소 훈 대표변호사 현 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현 서울특별시 공익변호사 서울대 법학과 |
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| 김현주 | 1964-01 | 2년 | 신규선임 | 안양제일약국外 경희대 약학과 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동우 | 1978-09 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 정진세림회계법인 공인회계사 E＆Y한영회계법인 KAIST 산업경영학과 |
| 권오훈 | 1977-11 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현 ㈜에이치엘사이언스 사외이사 현 법률사무소 훈 대표변호사 현 서울지방변호사회 국제위원회 위원 현 서울특별시 공익변호사 서울대 법학과 |
| 김현주 | 1964-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안양제일약국外 경희대 약학과 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | |
이유 | |
| 사업목적 추가 | 미용기기 연구개발 및 판매업 미용기기 도소매 및 수출입업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |