뉴스·공시
(주)얼라인드제네틱스 주주총회소집결의
2025/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 문원청계2길 50 로고스센터 201호(세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호의안: 제17기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 ○ 제2호의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호의안 : 사외이사 이종승 선임의 건 (신규선임) ○ 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
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정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 2025년 3월 11일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표의 승인은 주주총회 당일 보고안건으로 진행될 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 25.03.11 |
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종승 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 생명공학 석사 前 특허법인 남앤드남 대표변리사 前 치매극복기술개발사업단 자문위원 前 조달청 우수제품 선정 심사위원 前 한국뇌과학연구원 자문現 (주)앰틱스바이오 대표이사 |
(주)앰틱스바이오 (대표이사) |