뉴스·공시
주식회사 플레이디 주주총회소집결의
2024/03/11
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제14기 영업보고의 건 3. 외부감사인 선임 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명) - 제2-1호 : 사내이사 이준용 선임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 김은상 선임의 건 - 제2-3호 : 기타비상무이사 황민선 선임의 건 - 제2-4호 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제4호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4-1호 : 제35조의2 "경영임원" - 제4-2호 : 제43조 "자문역" ○제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1971-03 | 1 | 재선임 | 現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장 |
| 김은상 | 1973-11 | 2 | 신규선임 | 現 케이티 Customer사업본부 Customer마케팅담당 前 케이티 Customer전략본부 Customer전략팀장 |
| 황민선 | 1972-01 | 2 | 신규선임 | 現 케이티 미디어플랫폼사업본부 광고사업담당 前 skylife TV 광고사업본부장 |
| 한수경 | 1977-05 | 2 | 재선임 | 現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당 |