뉴스·공시
(주)슈프리마 정기주주총회결과
2024/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,158 | - 매출액 | 88,967 | |
| - 부채총계 | 13,398 | - 영업이익 | 18,920 | ||
| - 자본금 | 3,597 | - 당기순이익 | 24,994 | ||
| - 자본총계 | 208,760 | *주당순이익(원) | 3,611 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 218,431 | - 매출액 | 94,630 | |
| - 부채총계 | 14,326 | - 영업이익 | 16,661 | ||
| - 자본금 | 3,597 | - 당기순이익 | 22,955 | ||
| - 자본총계 | 204,105 | *주당순이익(원) | 3,316 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제9기(2023년01월01일~2023년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사1명) 제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임 -> 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 김한철 선임의 건, 재선임 -> 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사 지영준 선임의 건, 재선임 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(？㉪？ 정현해 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제9기 정기주주총회에서 선임된 이재원 사내이사, 김한철 사내이사를 당사의 각자 대표이사로 재선임하였습？求？. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-08 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | -서울대 전기공학부 박사 -스탠포드대학 Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -지식？ㅊ맏맘횔袁颱鰕？ 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -제14대 성남상의 상임의원 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마 각자 대표이사 -현 모카시스템 사내이사 -현 슈프리마에이아이 사내이사 -현 더그루 대표이사 |
| 김한철 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | -University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사 -㈜삼성전자 무선사업부 SW개발 -㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발 -Symphony Teleca(현 Harman) 상무 -㈜오비고 전무/COO -현 슈프리마 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지영준 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 의용생체공학 박사 -(주)메디슨 연구소 -(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO -서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher -한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow -현 울산대학교 의공학 교수 -현 슈프리마 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현해 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | -서울대 제어계측공학과 학사 -종합법률사무소 로피스 변호사 -현 슈프리마 감사 |