뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 10일 | |
회 사 명 : | (주)폴라리스세원 | |
대 표 이 사 : | 김 영 관 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로 64번길 56(모곡동) | |
(전 화) 031-668-6611 | ||
(홈페이지)http://www.polaris-sewon.com |
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작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 이 성 엽 |
(전 화) 031-668-6611 |
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유상증자 결정
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 11,111,112 |
기타주식 (주) | - | |
2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 54,413,213 |
기타주식 (주) | - | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
영업양수자금 (원) | - | |
운영자금 (원) | 10,000,000,800 | |
채무상환자금 (원) | - | |
타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
기타자금 (원) | - | |
5. 증자방식 | 제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 | - |
주식의 내용 | - |
기타 | - |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 900 | |
기타주식 (원) | - | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,000 | |
기타주식 (원) | - | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근?? 가중산술평균주가] | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액결정) 제2항 | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) | ||
9. 납입일 | 2024년 12월 18일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
11. 신주권교부예정일 | - | ||
12. 신주의 상장 예정일 | 2025년 01월 02일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
- 납입예정 주식수 | - | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 12월 10일 | ||
- 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
불참 (명) | - | ||
참석 | |||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 (사모 발행) |
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18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
시작일 | - | ||
종료일 | - | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 본 유상증자는 제3자 배정 방식이며, 해당증권은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정' 제2-2조 제2항 제1호 규?ㅏ? 따라 해당 증권은 한국예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.
나. 상기 일정은 관계기관 등과의 협의 과정에서 변동될 수 있으며, 본 신주 발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.
다. 자금조달의 목적
사용목적 | 금액(원) | 내용 |
---|---|---|
운영자금 | 10,000,000,800 | 회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금 확보 |
라. 발행가액 산정방법
본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거, 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함 (단, 원단위 미만은 절상)
▶ 발행가액 산정표
(단위 : 주, 원) |
구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
---|---|---|---|
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 6,872,835 | 8,359,805,628 | 1,216 |
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 900,656 | 963,092,883 | 1,069 |
최근일 가중산술평균주가(C) | 356,273 | 356,193,296 | 1,000 |
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,095 | ||
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,000 | ||
할인율 또는 할증률 (%) | -10.00 | ||
발행가액 | 900 |
주) 원단위 미만 절상
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
---|---|
제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 신기술의 도입, 재무구조 개선, 사업다각화, 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 유가증권 시장이나 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 되는 경우 6. 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우. 7. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우. ③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납일기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 납입기일 2주 전까지 다음 사항을 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 1. 신주의 종류와 수 2. 신주의 발행가액과 납입기일 3. 무액면주식의 경우에는 신주의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액 4. 신주의 인수방법 5. 현물출자를 하는 자의 성명과 그 목적인 재산의 종류, 수량, 가액과 이에 대하여 부여할 주식의 종류와 수 ⑤ 제2항 각 호의 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우 주주총회 결의로 정한다. ⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 이사회가 구성되지 않는 경우 대표이사가 정한다. |
회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금 확보 |
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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(주)폴라리스오피스 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성 밀 필요 자금 조달을 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 선정 | 해당사항 없음 | 11,111,112 | 신주상장일 기준으로 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(주)폴라리스오피스 | 35,170 | 지준경 | 0.77 | - | - | 조성우 | 14.67 |
- | - | - | - | - | - |
주) | (주)폴라리스오피스의 출자자수는 2023년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
자산총계 | 317,633 | 매출액 | 107,892 |
부채총계 | 60,519 | 당기순손익 | 22,449 |
자본총계 | 257,114 | 외부감사인 | 태성회계법인 |
자본금 | 24,862 | 감사의견 | 적정 |