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(주)폴라리스세원 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 제32기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건(30억원) - 제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제58조에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||