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(주)비유테크놀러지 (정정)유상증자결정(제3자배정)
2024/09/13
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 09월 13일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 03월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 신주발행금지가처분 결정에 따른 납입일 변경 |
2024년 09월 18일 | 2024년 10월 10일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 10월 10일 | 2024년 10월 31일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 비유테크놀러？？ | |
| 대 표 이 사 : | 위용현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 강서구 명지국제2로28번길34, 제3층 318호(명지동, 에코팰리스) | |
| (전 화)02-852-1007 | ||
| (홈페이지)http://butechnology.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)신익환 |
| (전 화)02-852-1007 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 14,563,106 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통？笭？ (주) | 93,320,557 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 2,999,999,836 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 206 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 228 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 |
||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조 제1항 2호 | ||
| 9. 납입일 | 2024년 10월 10일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 10월 31일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 13일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(12개월간 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 청약일: 2024년 10월 10일
2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 됩니다.
3) 상기 일정은 관계기관의 조정에서 변경될 수 있습니다.
4) 최대주주에 관한 사항- 금번 유상증자로 주금이 납입될 경우 당사의 최대주주는 (주)피데스홀딩스에서 GEM GLOBAL YIELD LLC SCS로 변경될 예정입니다.
5) 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일(2024년 03월 28일) 전일(2023년 03월 27일)을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중？瑗噓知襤斂？, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일의 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하여 산출된 가액에 발행회사의 이사회에서 결정하는 할인율 10.00%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 함. (단 호가 미만단위 절상)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 63,754,211 | 16,334,337,517 | 257 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 464,584 | 105,558,593 | 228 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 464,584 | 105,558,593 | 228 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 238 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 228 | ||
| 할인율또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 206 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조[신주인수권]①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는경우 다음 각 호의 방식에 의한다.2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 | 정권 9조 2항에 의거 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적 달성을 위한 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEM GLOBAL YIELD LLC SCS |
- | 회사 경영상의 필요 | 경영상의 필요에 따라 결정할 예정이나 구체적 사항은 미정임. |
14,563,107 | 배정주식수전량 한국예탁결제원에 전자등록일로부터 1년간 의무보유등록 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| GEM GLOBAL YIELD LLC SCS |
1 | BROW NCHRIST OPHER FRANCIS |
100 | BROW NCHRIST OPHER FRANCIS |
100 | BROW NCHRIST OPHER FRANCIS |
100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 44,200,000 | 매출액 | 260,000 |
| 부채총계 | 56,000 | 당기순손익 | 50,000 |
| 자본총계 | 44,144,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 14 | 감사의견 | - |