뉴스·공시
(주)에치에프알 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,876 | - 매출액 | 119,268 | |
| - 부채총계 | 103,645 | - 영업이익 | -5,452 | ||
| - 자본금 | 6,745 | - 당기순이익 | 2,088 | ||
| - 자본총계 | 145,231 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 267,997 | - 매출액 | 164,184 | |
| - 부채총계 | 91,217 | - 영업이익 | -8,418 | ||
| - 자본금 | 6,745 | - 당기순이익 | 1,871 | ||
| - 자본총계 | 176,780 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,887,230,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제2호 의안: 정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 정종민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-2호 의안 : 사내이사 김은철 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-3호 의안 : 사내이사 조범근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3-4호 의안 : 사내이사 송은범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제6호 의안: 자기주식 매입의 건 ☞ 부결 □ 제7호 의안: 자기주식 소각의 건 ☞ 부결 □ 제8호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 자동폐기 □ 제9호 의안: 대표이사 보수한도 승인의 건 제 9-1호 의안 : 대표이사 보수한도에 대한 주주총회 안건 상정 여부의 건 ☞ 부결 제 9-2호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건 ☞ 자동폐기 |
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| ※관련공시 | 2024-03-22 주주총회소집공고 2024-03-21 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종민 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (주)에치에프알, 대표이사 |
| 김은철 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 네이블커뮤니케이션즈, 상무 (주)에치에프알, 센터장 |
| 조범근 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | (주)에치에프알, 단장 |
| 송은범 | 1981-01 | 2 | 신규선임 | (주)에치에프알, 센터장 |