뉴스·공시
엘에스에코에너지 주식회사 정기주주총회결과
2025/03/26
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 488,677 | - 매출액 | 868,966 | |
| - 부채총계 | 291,704 | - 영업이익 | 44,768 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 35,347 | ||
| - 자본총계 | 196,974 | *주당순이익(원) | 1,030 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,455 | - 매출액 | 10,309 | |
| - 부채총계 | 1,981 | - 영업이익 | 8,505 | ||
| - 자본금 | 15,312 | - 당기순이익 | 8,694 | ||
| - 자본총계 | 280,474 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,065,515,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.63 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 겸 감사위원 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 200원 → 원안대로 가결 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ① ？？2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건(제2조) → 원안대로 가결 ② 제2-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건(제3조) → 원안대로 가결 ③ 제2-3호 의안 : 사채 발행 한도 변경의 건(제14조의2, 제15조) → 원안대로 가결 ④ 제2-4호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건(제20조) → 원안대로 가결 ⑤ 제2-5호 의안 : 이사 임기 변경의 건(제33조) → 원안대로 가결 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사외이사 김종복 선임의 건 → 원안대로 가결 ② 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 장동욱 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김종복 선임의 건 → 원안대로 가결 ㅇ 제5호 의안 :이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-05 주주총회소집결의 2025-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장동욱 | 1965-09 | 2 | 신규선임 | (前) LS전선 산특사업부 상무이사 (現) LS-VINA 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종복 | 1966-10 | |
신규선임 | (前) 서울지방국세청 조사과장 (前) 삼성세무서장(부이사관 명예퇴직) (現) 예일회계법인 대표이사 |
예일회계법인 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종복 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (前) 서울지방국세청 조사과장 (前) 삼성세무서장(부이사관 명예퇴직) (現) 예일회계법인 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 | 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |