뉴스·공시
(주)오스테오닉 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,651 | - 매출액 | 27,119 | |
| - 부채총계 | 19,708 | - 영업이익 | 4,619 | ||
| - 자본금 | 10,330 | - 당기순이익 | 3,632 | ||
| - 자본총계 | 51,942 | *주당순이익(원) | 192 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,739 | - 매출액 | 27,798 | |
| - 부채총계 | 19,862 | - 영업이익 | 4,842 | ||
| - 자본금 | 10,330 | - 당기순이익 | 3,657 | ||
| - 자본총계 | 51,876 | *주당순이익(원) | 193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 3 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | - | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호의안 : 제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 → 의결 정족수 부족으로 부결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이동원 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 최석태 선임의 건(재선임) 제3-3호의안:사내이사 최현준 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 유석훈 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다.이에 따라 사외이사 선임 의무가 없는 법인에 해당합니다. - 외부감사인이 감사종료 후 당해법인의 재무제표는 2024.03.14 이사회 승인절차를 진행하여 확정하였며, 감사보고서상의 재무제표는 2024.03.21 제출하여 제12기 정기주주총회에서 보고 및 승인되었습니다 |
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| ※관련공시 | 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜오스테오닉 대표이사 현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사 현) ㈜써지플럭스 대표이사 ㈜인트로메딕 공동대표이사 KB인베스트먼트 이사 삼성증권㈜ 과장 |
| 최석태 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜오스테오닉 전무이사 ㈜제일메디칼 부장 ㈜한별 차장 효성물산㈜ 대리 |
| 최현준 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜ 오스테오닉 상무이사 ㈜인트로메딕 팀장 오티에스테크놀러？取？ 과장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 훈파트너스 대표이사 KB인베스트먼트 PE본부장 안진회계법인 한국공인회계사, 미국공인회계사 |