뉴스·공시
(주)오스테오닉 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로29길38, 에이스테크노타워3차 12층 (주)오스테오닉 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호의안 :제12기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이동원 선임의 건(재선임) 제3-2호의안:사내이사 최석태 선임의 건(재선임) 제3-3호의안:사내이사 최현준 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 유석훈 선임의 건(신규선임) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제12기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동원 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜오스테오닉 대표이사 현) ㈜아큐레시스바이오 대표이사 현) ㈜써지플럭스 대표이사 ㈜인트로메딕 공동대표이사 KB인베스트먼트 이사 삼성증권㈜ 과장 |
| 최석태 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 현) ㈜오스테오닉 전무이사 ㈜제일메디칼 부장 ㈜한별 차장 효성물산㈜ 대리 |
| 최현준 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 현) ㈜ 오스테오닉 상무이사 ㈜인트로메딕 팀장 오티에스테크놀러지㈜ 과장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유석훈 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 훈파트너스 대표이사 KB인베스트먼트 PE본부장 안진회계법인 한국공인회계사, 미국공인회계사 |