뉴스·공시
(주)신테카바이오 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,857 | - 매출액 | 123 | |
| - 부채총계 | 21,545 | - 영업이익 | -11,186 | ||
| - 자본금 | 7,615 | - 당기순이익 | -10,293 | ||
| - 자본총계 | 33,313 | *주당순이익(원) | -719 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,917 | - 매출액 | 123 | |
| - 부채총계 | 21,688 | - 영업이익 | -12,276 | ||
| - 자본금 | 7,615 | - 당기순이익 | -11,398 | ||
| - 자본총계 | 31,228 | *주당순이익(원) | -796 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 정종선, 조혜경 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 ？？ | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제15기 (2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 사내이사(대표이사) 정종선 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제4호 의안: 사내이사 조혜경 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-02-29 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종선 | 1964-11 | 3 | 재선임 | - American Univ. 생화학/생물정보 박사 - NIH(미국국립보건성) 박사후 연구원 - KIST 박사후 연구원 - 한국질병관리본부 책임연구원 (전) - (주)디엔에이링크 BI본부장 (전) |
| 조혜경 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 약학대학 임상약학/규제과학 부교수(전) - 한국BMS제약 개발부 부서장(Senior Director)/전무 (전) - 한국쉐링제약주식회사 학술개발본부장 Medical Director (전) |