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패션플랫폼(주) 주주총회소집결의
2024/02/29
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현로28길 6(도곡동, 데코빌딩) 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제9기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 박보열 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사외이사 이규종 선임의 건 - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 비상근감사 유명선 선임의 건 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. 제9기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보열 | 1966-09 | 3 | ？킥獨굼？ | 전)이랜드 생산,구매 부문장 전)패션그룹형지 생산, 구매 본부장 현)패션플랫폼 소싱본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규종 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | 현)서울 장안평자동차매매조합감사 현)(주)제？見膽枯？ 대표이사 현)원일자동차(주)대표이사 |
현)원일자동차(주)대표이사 현)(주)제이머터스 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유명선 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)메이븐에프씨 여성복 프로모션 영업부 실장 현) (주)더주나 여성의류 프로모션 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업목적추가 | 회의 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 섬유,의류제품의제조및도매,소매업 2. 피혁및합성수지제품제조및판매업 3. 잡화의제조및판매업 4. 온라인의류도매,소매업 5. 전자상거래및인터넷쇼핑몰사업 6. 정보서비스제공및부가통신업 7. 부동산매매및부동산임대업 8. 각호와관련된일반도매,소매업 9. 각호와관련된수출입업 10.각호와관련된부대사업 |
1~10좌동 11.전기업 12.태양광발전업 13.주차장운영업 14.요식업 15.주거용건물건설업 16.브랜드및상표권등지적재산권의라이센스업 17.전문디자인업 18.실내건축시공및설계업 19.무역업 20.가방,신발,시계,액세서리제조및도소매업 21.방직용섬유,사(絲)및직물도소매업 22.시장조사및경영상담업 23.출판사업 24.투자사업 25.통신판매업) 26.수출입품판매업 27.도매,소매및관광기념품판매업 28.식품제조및판매업 29.음식점업및관련컨설팅사업 30.부동산임대/매매/개발업,분양대행업 31.부동산개발관련투자,개발,운영및자산관리업 32.관광숙박업 33.관광편의시설업,관광여행업 34.오락및문화서비스업 35.화장품제조및유통사업 36.경영컨설팅및기타관련업 37. 골프장 및 호텔, 스포츠시설 기획, 소유 및 경영 38.스포츠용품도소매업 39.인터넷상에서의검색,커뮤니티등을기반으로하는각종정보를제공하는포털서비스사업 40.인터넷정보검색업,검색운영서비스업및운영서비스대행업 41.서비스,소프트웨어자문개발및공급 42.데이터베이스업 43.전기통신사업 44.소프트웨어자문,개발및공급업 45.인터넷시스템구축및솔루션제공업 46.인터넷컨설팅및사업서비스업 47.전자상거래에의한금융업 48.전자지급결제대행업 49.선불전자지급수단발행및관리업 50.결제대금예치업 51.모바일결제사업 52.전자상거래에의한도소매및수출입업 53.인터넷경매및상품중개업 54.상품권발행및판매업 55.솔루션개발및판매업 56.결제관련,물류관련서비스사업 57.인터넷부가서비스개발및공급업 58.홈쇼핑운영업(2018.07.19신설) 59.컨텐츠사업(아이피(IP)및씨피(CP)) 60.컨텐츠라이센스판매업 61.브랜드및상표권등지적재산권의라이선스업 62.인터넷티브이(TV)사업 63.잡지및정기간행물발행업 64.방송채널사용사업 65.화장품판매업 66.화장품도소매업 67.옥외광고업 68.인쇄,디자인,출판기획업 69.전자출판업 70.인력대행업 71.인터넷소프트웨어개발업및서비스업 72.판촉물,캐릭터,기념품제작및제조업 73.온라인정보제공및인터넷관련서비스 74.소프트웨어판매업 75.방송광고대행업 76.비디오물제작업 77.영상물제작업 78.전시및디스플레이사업 79.국제회의기획및용역대행 80.부가통신서비스사업 81.의류관련제품및의류관련원부자재도,소매업 82.패션잡화관련상품제조및수출입,판매업 83.귀금속및보석류수출입업및판매업 84.시계및악세사리수출입및도소매업 85.쥬얼리제작,가공,판매업 86.금,원석수출입및판매업 87.각호의사업을위한시설의설치,운용및보전사업 |
회사의 사업영역 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |