뉴스·공시
엘케이삼양(주) 주주총회소집결의
2025/03/10
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 회의목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 1. 제1호 의안 : 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 정관 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 변경의 건 제2-2호 : 정관 제44조(이익배당) 변경의 건 제2-3호 : 정관 제44조의2(분기배당) 변경의 건 제2-4호 : 정관 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 3. 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 고석민) 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임안식) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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1970-02 | 3년 | 신규선임 | - 연세대 법학과 졸업 - 럭키화재 투자관리부 - LIG손해보험 경영전략팀장 - (現) ㈜LK 부대표 - (現) LK보험중개㈜ 대표이사 - (現) LK자산운용㈜ 기타비상무이사 - (現) ㈜LK투자파트너스 기타비상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임안식 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 법과대학 졸업 - 서울지검 검사 - 법무부 인권과장 - 서부지검 형사3부장 검사 - 대구지검 2차장 검사 - 광주지검 순천지청장 - 법무법인 바른 변호사 - (現) 법무법인 매헌 변호사 - (現) LK삼양㈜ 감사 - (現) ㈜LK 감사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |