뉴스·공시
(주)엔피엑스 (정정)주주총회소집결의
2024/12/11
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호의안 : 사내이사 해임의 건 (사내이사 김경수) 제2호의안 :사내이사 선임의 건 (세부내역 추후 확정) |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 해임의 건 (사내이사 김경수) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 신영 우 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 이헌 휘 선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사 신시 현 선임의 건 제4-2호의안 : 사외이사 윤재 복 선임의 건 제5호의안 : 감사 이승환 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 사내이사 신영우, 이헌휘 선임의 건과 관련하여 아래 본문의 세부내역을 ？喚灼？ 주시기 바랍니다. |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 사외이사 신시현, 윤재복 선임의 건과 관련하여 아래 본문의 세부내역을 참고해 주시기 바랍니다. |
| 감사선임 세부내역 | - | 감사 이승환 선임의 건과 관련하여 아래 본문의 세부내역을 참고해주시기 바랍니다. |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | [사업목적 추가] - 화장품 도매 및 소매업 - 생활용품 도매 및 소매업 - 제조업자개발생산방식(ODM)제조업 - 주문자상표부착방식(OEM)제조업 - 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역 업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14. (주)엔피엑스 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 해임의 건 (사내이사 김경수) 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 신영우 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 이헌휘 선임의 건 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사 신시현 선임의 건 제4-2호의안 : 사외이사 윤재복 선임의 건 제5호의안 : 감사 이승환 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정 시 재공시토록 하겠습니다. - 사내이사 1명 추가 선임시, 사외이사 1명을 추가 선임해야 하지만, 이 경우 이사 총수가 6명이 되기 때문에 이는 정관상 이사 총수를 초과하게 됩니다. - 자세한 사항은 공개된 이사회의사록을 참고해주시기 바랍니다 -2024년12월4일 같이 논의된 의안 변경의 건은 이사 및 감사의 의안 검토 시간 부족으로 인하여 추후 새로 논의예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-04 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-05 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영우 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 2022-03~현재 유디엠텍 사업총괄 2020-02~2022-01 삼성전기 상생협력 상무 2016-01~2020-01 삼성전기 베트남법인장 상무 2013-01~2015-12 삼성전기 중국천진법인장 상무 2013-01~2013-12 삼성전기 수원 품질 2011-01~2012-12 삼성전기 수원 제조기술 2009-07~2010-12 삼성전기 수원 해외(중화)영업 2006-04~2009-06 삼성전기 중국천진 개발 2004-01~2006-03 삼성전기 수원 모듈사업부 개 발 1994-03~2003-12 삼성전기 수원 중앙연구소 1990-03~1994-02 새한 중앙연구소 |
| 이헌휘 | 1958-11 | 3년 | 신규선임 | 2023-10~현재 (주)부농산업 대표이사 2017-07~2023-01 (주)미래디엠아이 계열사 총괄 담당 부사장 2015-11~2016-06 (주)인터불고그룹 재무담당 부 사장, (주)인터불고 경산CC 대표이사 2010-10~2015-10 경영컨설팅(경영지도사) 업무 1993-03~2010-09 현대시멘트그룹 성우종합건설 /관리, 영업 임원 1983-06~1993-02 현대산업개발(주) 회계재무, 사우디지사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신시현 | 1973-02 | 3년 | 신규선임 | 2012-05~현재 법무법인 대화 대표변호사 2006-05~2012-04 리인터 내셔널 법률사무소 변호사 2006-02~2006-04 서울동부지방검찰청 검사 2004-02~2006-01 수원지 방검찰청 검사 2003-02~2004-01 대전지 방검찰청 논산지청 검사 2001-02~2003-01 청주지 방검찰청 검사 2001-02 사법연수원30기 수료 |
법무법인 대화 대표변호 사 |
| 윤재복 | 1978-05 | 3년 | 신규선임 | 2024-10~현재 (주)디에스 티 경영관리총괄 2023-04~2024-04 (주)디 엠파워 이사/본부장 경영관 리 총괄 2022-01~2022-12 디엔스 엔홀딩스(주) 이사/본부장 경영관리 총괄 2019-05~2021-12 디에스 투자증권(주) 이사/팀장 인 사총괄 2017-09~2019-04 디에스 네트웍스(주) 부장/팀장 M&A 2017-03~2017-09 (주)에 프알텍 팀장 경영관리 총괄 2010-11~2015-05 엠케이 전자(주) 팀장 기획 2008-05~2010-11 (주)디 에스티 2003-10~2008-05 로체시 스템즈(주) |
(주)디에스티 경영관리 총괄 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승환 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2015~현재 이승환회계사 사무소 2013-2015 대현회계법인 2005~2013 삼정회계법인 세무본부 2003~2005 한영회계법인 세무본부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 도매 및 소매업 - 생활용품 도매 및 소매업 - 제조업자개발생산방식(ODM)제조업 - 주문자상표부착방식(OEM)제조업 - 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역 업 - 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
Joint Venture설립에 따른 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |