뉴스·공시
하이즈항공(주) (정정)주주총회소집결의
2024/03/11
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오기에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 구분 | - | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 진주시 정촌면 산업로111번길 18 하이즈항공 진주사업부 1층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제23기 감사보고 2) 제23기 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이효래 신규선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 나. 당사는 상법 제368조의 4 제1항에 의거, 제23기 정기주주총회에서도 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.(제20기 정기주주총회부터 전자투표제도 시행중임) 다. 주주총회와 관련된 자세한 사항(전자투표 참여 방법 포함)은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효래 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 1988.02 부산대 기계공학과 학사 2012.06~현재 하이즈항공 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태욱 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 1983.02 서울대 항공공학과 학사 1985.02 서울대 대학원 항공공학과 석사 2013.07~현재 메가파스칼 대표 2018.03~현재 하이즈항공 감사 |