뉴스·공시
(주)핸디소프트 정기주주총회결과
2024/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,108 | - 매출액 | 22,198 | |
| - 부채총계 | 5,862 | - 영업이익 | 1,055 | ||
| - 자본금 | 9,704 | - 당기순이익 | 5,178 | ||
| - 자본총계 | 69,246 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,143 | - 매출액 | 26,121 | |
| - 부채총계 | 7,161 | - 영업이익 | -967 | ||
| - 자본금 | 9,704 | - 당기순이익 | 1,706 | ||
| - 자본총계 | 67,982 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 5 | ||||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2023.01.01 ~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상엽 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 사내이사 이승택 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안 : 사내이사 김유상 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 강철훈 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이아닙니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상엽 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 전, (주)핸디소프트 영업본부장 상무이사 전, (주)핸디소프트 연구본부장 전무이사 현, (주)핸디소프트 사업총괄 전무이사 |
| 이승택 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 전, (주)핸디데이타 경영관리본부 현, (주)핸디소프트 경영기획실 이사 현, 메이븐클라우드서비스(주) 경영총괄 이사 |
| 김유상 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 미국 시카고대학교 경제학 / MBA 전, 미국 Refco 외환 딜러 전, 홍콩 SG IB Asia 총괄 현, 홍콩 PAC Investment CEO |
| 강철훈 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 전, 경희대학교 동서의학대학원 대학원장 전, 경희대학교 동서의과학과 생화학 교수 전, (주)오상헬스케어 사외이사 현, (주)오상헬스케어 사장(CTO) 현, (주)핸디소프트 기타비상무이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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