뉴스·공시
(주)핸디소프트 정기주주총회결과
2023/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,713 | - 매출액 | 28,471 | |
| - 부채총계 | 10,645 | - 영업이익 | 2,136 | ||
| - 자본금 | 9,704 | - 당기순이익 | 1,158 | ||
| - 자본총계 | 64,068 | *주당순이익(원) | 60 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,257 | - 매출액 | 33,115 | |
| - 부채총계 | 12,091 | - 영업이익 | 465 | ||
| - 자본금 | 9,704 | - 당기순이익 | 129 | ||
| - 자본총계 | 66,166 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제14기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 선임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 정관 개정의 건 -> 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근사업연도말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아닙니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승일 | 1964-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 물리학 학사 현, ㈜핸디소프트 영업본부장 전무 전, 코난테크놀로지 솔루션사업본부장 전, 넷플스 연구소장 전, 핸디데이타 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 학사 현, ㈜핸디소프트 기타비상무이사 현, 오상자이엘㈜ 대표이사 사장 전, 대우자동차 기획재무부문 관재팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상후 의약품 개발 | 미수행사업에 대한 목적 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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