뉴스·공시
(주)디와이디 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
2024/12/20
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-12-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-29 | |
| 3. 정정사유 | 일자 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2024-12-27 | 2025-01-31 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 상호변경 및 사업목적 추가 등 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남홍길 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송기태 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 브라이언 케네디 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 빌헬름 보어 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 아담 안테비 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 린다 페트리지 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 이승재 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-07-02 | ||
| -사？騈鵑？ 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 3. 의안 주요내용의 정관 일부 변경의 건에 '상호변경'이 포함되어 있습니다. 변경전 : 주식회사 디와이디, DYD Co.,LTD. 변경후 : 주식회사 리버스에이징, Reverse Aging Co,. Ltd. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남홍길 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | 대한민국 국가과학자로 지정 (현)리버스에이징홀딩스 대표이사 (전)기초과학연구원 식물노화수명연구단장 (전)대구경북과학기술원 석좌교수 (전)포항공과대학교 교수(흥덕석좌교수) (전)하버드대학교 연구원 |
| 송기태 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | (현)리버스에이징홀딩스 이사 (전)기초과학연구원 식물노화수명연구단 선임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 브라이언 케네디 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (현)사우디아라비아 헤볼루션 재단 6인 과학자문위원 (현)싱가포르국립대학 석좌교수 (현)싱가포르국립대학 건강장수연구소 소장 (전) 캘리포니아 벅 노화연구소 소장 |
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| 빌헬름 보어 | 1954-06 | 3 | 신규선임 | (현)닐스 보어 아카이브 이사회 의장 (현)코펜하겐대학 의과대학 석좌교수 (현)미국 국립보건원(NIH) 노화연구소 의장 (전)미국 국립암연구소(NCI) 연구원 코펜하겐대학 의학박사, 생화학박사 |
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| 아담 안테비 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | (현) 독일 막스 플랑크 노화생물학 연구소 소장 (전)미국 베일러 허핑턴 노화연구센터 교수 (전)독일 막스 플랑크 분자유전학 연구소 독립 그룹 리더 (전)미국 존스 홉킨스 대학교 연구원 (전)MIT 생물학 박사 |
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| 린다 페트리지 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | (현)독일 막스 플랑크 노화생물학 ？П맑？ 초대 소장, 창립 이사 (현)UCL 건강노화연구소 소장 (현)UCL 유전학, 진화 및 환경학과 설립 및 교수 (현)영국 왕립학회 생물학 부회장 (전)유니버시티 칼리지 런던(UCL) 생명과학부 교수 |
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| 이승재 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | (현)한국노화학회 부회장 (현)카이스트 생명과학과 교수 (전)Calico(Google) 방문교수 (전)포스텍 생명과학과 교수 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 유전자 편집 기술 연구개발 및 상업화업 2. 유전자 치료제 및 세포 치료제의 연구, 개발, 제조 및 판매업 3. 신약 연구, 개발, 제조 및 판매업 4. 생물학적 및 바이오 의약품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 5. 노화 및 수명 조절 기술의 연구개발업 6. 역노화 기술의 연구개발 및 상업화업 8. 기능성 화장품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 9. 바이오 소재 및 천연물의 연구개발업 10. 의약품 및 건강기능식품 관련 성분의 임상시험 및 효능 분석업 11. 임상시험수탁기관 사업 및 연구개발 지원 서비스업 12. 생명과학 및 의약 분야의 기초 및 응용 연구개발업 13. 생명공학, 화학, 의학, 약학, 및 기타 자연과학 연구개발업 14. 바이오헬스 및 헬스케어 관련 기술 자문 및 컨설팅 서비스업 15. 연구개발 관련 기술이전 및 상업화 지원업 |
신규 사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |