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(주)미래생명자원 주주총회소집결의
2024/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 이천 제2공장 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제9기 정기주주총회 소집의 件 가.보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 件 (연결, 별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 件 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판？餠？ 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||