뉴스·공시
(주)러셀 주주총회소집결의
2025/03/05
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무 제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당 : 주당 30원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건.(사내이사 권순욱) -제3호 의안 : 감사 선임의 건.(감사 이병호) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건. -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제10기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결함. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순욱 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 美 남가주대학교 경제학과 졸업 前 포인트코드 대표이사 前 에스엠코어 대표이사 現 러셀 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병호 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | Georgia Inst of Tech 컴퓨터공학 박사 前 동부증권 부사장 前 한국투자증권 전무 前 펀드온라인코리아 대표이사 現 러셀 감사 |