뉴스·공시
(주)러셀 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,526 | - 매출액 | 37,064 | |
| - 부채총계 | 12,519 | - 영업이익 | 3,831 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | 3,437 | ||
| - 자본총계 | 54,006 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,553 | - 매출액 | 44,710 | |
| - 부채총계 | 18,467 | - 영업이익 | 1,871 | ||
| - 자본금 | 3,181 | - 당기순이익 | 1,506 | ||
| - 자본총계 | 56,086 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 870,236,220 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근？㉪？ 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제9기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결/별도)및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건.(현금배당1주당30원) ->원안대로 가결 제2호의안:이사선임의 건. (사내이사 이호준) ->원안대로 가결 제3호의안:이사보수한도 승인의 건. ->원안대로 가결 제4호:감사보수한도 승인의 건. ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | 現(주)러셀 연구소 소장 재직중 |