뉴스·공시
(주)러셀 주주총회소집결의
2024/03/14
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로36 (주)러셀 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제9기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건.(현금배당 1주당 30원) 제2호의안 : 이사선임의 건.(사내이사 이호준) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.(20억원) 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건.(5천만원) |
||
| 4. 이사회？燒퓽？(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 (주)러셀 연구소 상무이사 |