뉴스·공시
인크로스(주) 정기주주총회결과
2025/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,391 | - 매출액 | 42,860 | |
| - 부채총계 | 159,506 | - 영업이익 | 9,313 | ||
| - 자본금 | 6,422 | - 당기순이익 | 8,994 | ||
| - 자본총계 | 118,885 | *주당순이익(원) | 745 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 283,724 | - 매출액 | 48,817 | |
| - 부채총계 | 163,701 | - 영업이익 | 10,030 | ||
| - 자본금 | 6,422 | - 당기순이익 | 9,733 | ||
| - 자본총계 | 120,023 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 242 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,920,985,980 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 신규선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이？怜？ 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당: 보통주 1주당 242원 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서진욱 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤현상 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이헌 중임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 서진욱 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 감사보고서 제출 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이헌 | 1975-09 | 3년 | 재선임 | SK텔레콤 전략투자그룹 Capital Solutions담당 SK텔레콤Corp. Development그룹 전략투자담당 현) SK스퀘어 Chief Investment Office portfolio mgmt. |
| 윤현상 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | SK텔레콤 NUGU서비스 전략 및 상품화 담당 팀장 SK텔레콤 에이닷 서비스 기획 팀장 현) SK텔레콤 AI사업운영본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서진욱 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서진욱 | 1972-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 컴퓨터공학부 부교수 현)서울대학교 컴퓨터공학부 교수 |