뉴스·공시
(주)토박스코리아 정기주주총회결과
2025/03/28
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,272 | - 매출액 | 32,370 | |
| - 부채총계 | 5,695 | - 영업이익 | 3,289 | ||
| - 자본금 | 4,807 | - 당기순이익 | 1,229 | ||
| - 자본총계 | 33,576 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,674 | - 매출액 | 44,675 | |
| - 부채총계 | 9,831 | - 영업이익 | 1,170 | ||
| - 자본금 | 4,807 | - 당기순이익 | -575 | ||
| - 자본총계 | 32,843 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(윤여준) 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: (1) 제10기 감사보고 (2) 제10기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 윤여준- 1975년 9월 13일생) - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 10억원 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 1억원 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다. (이사회 결의일자:2025.03.10) |
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| ※관련공시 | 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤여준 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 현) 토박스코리아 대표이사 전) 신우회계법인 ㆍ 건국대학교 경제학과 학사 ㆍ 공인회계사 (KICPA) |