뉴스·공시
(주)토박스코리아 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,316 | - 매출액 | 29,737 | |
| - 부채총계 | 4,970 | - 영업이익 | 3,054 | ||
| - 자본금 | 4,807 | - 당기순이익 | 2,927 | ||
| - 자본총계 | 32,346 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 41,532 | - 매출액 | 48,648 | |
| - 부채총계 | 8,155 | - 영업이익 | 2,947 | ||
| - 자본금 | 4,807 | - 당기순이익 | 2,478 | ||
| - 자본총계 | 33,376 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 보통주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(남규설) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: (1) 제9기 감사보고 (2) 제9기 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안: 제9기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 남규설- 1976년 5월 6일생) - 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 10억원 - 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 1억원 - 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449의2 당사 정관 제52조에 의거 외부감사인의 적정의견으로 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 주총에서 보고 하였습니다. (이사회 결의일자:2024.03.07) |
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남규설 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 현) 토박스코리아 영업이사 전) 푸마코리아(유) 영업팀장 전) 아디다스그룹 리복사업부 ㆍ 명지대학교 건축학부 학사 |