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(주)우정바이오 유상증자결정(제3자배정)
2024/11/20


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2024년    11월     20일


회     사     명  : 주식회사 우정바이오
대  표   이  사  :
본 점  소 재 지 : 경기도 화성시 동탄기흥로 593-8

(전  화) 031-280-5200

(홈페이지)http://www.woojungbio.kr




작 성 책 임 자 : (직  책)상무 (성  명)남영표

(전  화)031-280-5200


유상증자 결정


2,042,500,000
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 950,000
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 500
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 15,879,576
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원)
채무상환자금 (원) -
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 950,000
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 2,150
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 9.2
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 이사회 결정 사항
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 정관 제10조 제2항, 제3항, 제4항
9. 납입일 2024년 12월 05일
10. 신주의 배당?脩遠? 2024년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2024년 12월 17일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부 해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2024년 11월 20일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 1
불참 (명) 1
  - 감사(감사위원) 참석여부참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 면제(1년간 전량 의무보유)
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당


20. 기타 투자판단에 참고할 사항


1) 발행가 산정방법 : 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균 주가, 1주일간의 가중산술평균 주가, 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가중 낮은 가액을 기준 주가로 하고 할증율 9.2%를 적용 후 원단위 미만은 절상하여 산정함

2)
본 유상증자로 발행되는 신주는「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한함

3) 자금사용 용도 : 운영자금
당사는 비임상서비스사업을 지속적으로 강화하고자 관련 운영자금을 조달하기 위해 제3자배정 유상증자를 결정하였습니다. 이번 자금 조달은 비임상서비스 기술력 고도화 및 기존 연구개발 프로젝트의 지속적인 운영을 위한 비용으로 사용될 예정입니다. 이를 통해 당사의 연구개발 경쟁력을 한층 강화하고 장기적인 성장 기반을 마련하고자 합니다.


4)  기타사항
① 청약일 :
2024년 11월 20일
② 청약취급처 : 주식회사 우정바이오 본사
③ 주금 납입처 : 기업은행 성남하이테크 지점
④ 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한
    이자는 지급하지 아니함.

⑤ 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지아니한 구체적인 사항은 대표이      사 에게 위임함.

⑥ 상기의 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있음
⑦ 본 유상증자 납입 결과, 실권주 및 단주가 발생할 경우 미발행 처리함.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 4,853,939 9,890,063,307 2,038
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 1,397,807 2,682,178,726 1,919
최근일 가중산술평균주가(C) 757,055 1,490,319,943 1,969
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 1,975
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 1,969
할인율 또는 할증률 (%) 9.2
발행가액 2,150

-호가단위 미만 절상

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적
제 10 조【주식의 발행 및 배정】
① 주주는 그가 가진 주식 수에 따라서 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
② 회사는 제 1 항의 규정에 불구하고 신기술의 ?돛?, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
③ 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서   신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 제1 호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한자에 대하여 신주를 배정하는 방식
 4. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우
④ 제 3 항 제 3 호?? 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
 2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
운영자금


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. 해당사항 없음 신속한 자금조달을 위해 당사 정관에 의거하여 투자자의 의향, 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 결정함 - 950,000 1년간 보호예수



【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. 1 Ryoichi
Nagata
- - - Nagata and Company Inc. 40.32
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백?맙?)
부채총계
회계연도 2023 결산기 3월
자산총계 642,444 매출액 188,564
405,663 당기순손익 39,562
자본총계 236,781 외부감사인 -
자본금 86,093 감사의견 -


(3) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항(연결) (단위 : 백만원)
회계연도 2023 결산기 3월
자산총계 678,694 매출액 235,272
부채총계 374,842 당기순손익 49,199
자본총계 303,852 외부감사인 -
자본금 86,093 감사의견 -



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