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(주)로보로보 주주총회소집결의
2024/03/08
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강북구 도봉로54길 6(미아동), 로보로보빌딩 B1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 9 기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 14원) 제2호 의안: 감사 중임 승인의 건(비상근감사 1명) 제2-1호 의안 : 감사 이행종 중임 승인의 건 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이행종 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 : 연세바른병원 행정원장 (2020.07~현재) 前 : (주)넥사 관리본부실장/CFO (2019.05~2020.06) (주)이노헬스(서울척병원) 재무이사 (2012.03~2019.05) |