뉴스·공시
(주)로보로보 정기주주총회결과
2023/03/27
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,337 | - 매출액 | 7,852 | |
| - 부채총계 | 1,826 | - 영업이익 | 78 | ||
| - 자본금 | 2,035 | -324 | |||
| - 자본총계 | 29,511 | *주당순이익(원) | -16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,665 | - 매출액 | 11,863 | |
| - 부채총계 | 2,124 | - 영업이익 | -182 | ||
| - 자본금 | 2,035 | - 당기순이익 | -350 | ||
| - 자본총계 | 29,541 | *주당순이익(원) | -17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | |
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| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명 선임, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제 8 기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근사내이사 1명, 사외이사2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 최영석 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김성근 선임의 건 - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 오영탁 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제5호 의안은 2023년 1월 2일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제8기 정기주주총회에서 승인받은 건 이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 2023년 1월 2일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-17 사업보고서(일반법인) 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-01-02 주식매수선택권부여에관한신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영석 | 1962-02 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 대표이사 회장(2000년~현재) (전) 인덕대학교 메카트로닉스공학과 교수(1997년~2019년) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성근 | 1962-10 | 3 | 재선임 | (현) (주)로보로보 사외이사(2020년~현재) (현) 호서대학교 기계자동차공학부 교수(2006년~현재) |
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| 오영탁 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | (현) 신안산대학교 기계과 교수(2002년~현재) | - |