뉴스·공시
(주)토니모리 정기주주총회결과
2024/03/29
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 202,609 | - 매출액 | 151,092 | |
| - 부채총계 | 101,251 | - 영업이익 | 9,617 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | 2,988 | ||
| - 자본총계 | 101,358 | *주당순이익(원) | 155 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,413 | - 매출액 | 108,038 | |
| - 부채총계 | 61,141 | - 영업이익 | 8,336 | ||
| - 자본금 | 4,811 | - 당기순이익 | 6,654 | ||
| - 자본총계 | 131,272 | *주당순이익(원) | 278 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 선임 - 감사위원회 위원 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사？？ - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사외이사 서승원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권오상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 서승원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승원 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 |
LB세미콘/사외이사 |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 |
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[감사위원선임 ？성款뼁？]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승원 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 중소기업중앙회 상근 부회장 前 중소기업벤처기업부 정책기획관 |
| 권오상 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 한미회계법인 부대표이사 現 산업통상자원부 사업재편기업 심의위원 現 이화여자대학교 MBA 겸임교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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